中储发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

  防护信号:600787 防护略号:集合股本合法权利公报号:临2016-010号

  中储开展家畜股份有限公司

  2016第一

  短暂的合伙大会终结公报

  董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性国务的或有意义的投下,然后其使满足的真相。、真实和完整性承当个人和合作责任。。

  要紧使满足情绪:

  这次讨论有不协定吗?:无

  一、讨论与列席

  (1)合伙大会的工夫。:2016年1月19日

  (二)合伙大会的色点:北京的旧称市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司讨论室

  (三)列席讨论的普通合伙和持票人:

  ■

  (四)开票权方法可能的选择契合,由大会掌管等。。

  讨论由公司董事长韩铁林有身份地位的人掌管。。,讨论经过网上开票和现场开票的方法举行。,讨论的开票权方法契合《议定书》的任命。。

  (五)公司董事、监事和书记的列席

  1、公司11名董事,连接10人,董事刘起正因病未能参会;

  2、3位在职者监事,连接3人;

  3、董事会书记长Xue Bin列席了讨论。,该公司的否则资深的主管列席了讨论。。

  二、打手势思索

  (1)非积聚开票请求

  1、票据名字:修正使成规模条例的请求

  复查坐果:经过

  开票限制:

  ■

  (二)积聚开票建议开票限制

  2、董事挑出请求

  ■

  3、孤独董事挑出请求

  ■

  (三)有意义的问题,5%以下合伙的开票限制

  ■

  阐明:上表为去除公司董监高的5%以下合伙的开票限制

  (四)在流行中的请求开票的要旨。

  第单独举措是单独特殊的receive 接收。,已获得了列席讨论合伙或合伙代表所持无效开票权权家畜总额的2/3很经过。

  三、特意律师证词限制

  1、合伙大会审读的法度公司:天津条理法度公司

  特意律师:董家伟、艾芃

  2、特意律师鉴定收场诗之我见:

  聚集合伙大会、聚集、合作承担合伙资历、开票权顺序、挑出开票坐果与沙尔在前的要旨透露、合伙大会条例、合伙大讨论事任命的任命,合法无效。

  四、备查用锉锉内容

  1、董事会签字并承认合伙大会终结;

  2、法度公司头部签字的法度看法书;

  3、默想任务实验室必需品的否则用锉锉。

  中储开展家畜股份有限公司

  2016年1月20日

  防护信号:600787 防护略号:集合股本合法权利编号:临2016-011号

  中储开展家畜股份有限公司

  董事会公报的78大终结

  董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性国务的或有意义的投下,然后其使满足的真相。、真实和完整性承当个人和合作责任。。

  中储开展家畜股份有限公司七届八次董事会讨论预告于2016年1月13日以电子用锉锉方法收回,讨论于2016年1月19日在北京的旧称举行。,讨论由公司董事长韩铁林有身份地位的人掌管。,麝香去11个董事。,10名董事亲自列席讨论,1大首要的,公司董事刘起正有身份地位的人付托公司董事谢静付有身份地位的人代替行使开票权权,公司监事和资深的能处理人员列席了讨论。;讨论的聚集契合使关心任命。,合法无效。讨论经过协商一致经过了以下终结。:

  一、在流行中的七届董事会副主席挑出的建议

  莫智民中选七届董事会副主席。(简历附上)

  打手势的开票坐果是:11票协定,反票0,弃权票0。

  二、在流行中的制定公司副总主管的建议是

  据以取名市政服务机构据以取名,魏光有身份地位的人被制定为公司副总主管。。(简历附上)

  公司的孤独董事对本公司宣布孤独看法。,详细情况在同有一天演出。上海防护市所孤独董事在网站上的看法。

  打手势的开票坐果是:11票协定,反票0,弃权票0。

  三、在流行中的修正T特殊市政服务机构任务任命的建议

  董事会特意市政服务机构严厉批评的次要法规为:。

  打手势的开票坐果是:11票协定,反票0,弃权票0。

  四、在流行中的附带说明董事会特殊市政服务机构围攻的建议

  战术与单调的生活能处理市政服务机构:从五到七,头部韩铁林有身份地位的人、莫迟明有身份地位的人、赵晓红有身份地位的人、谢静付有身份地位的人、魏光有身份地位的人;孤独董事春雨平郭、高冠江有身份地位的人是由,韩铁林有身份地位的人肩膀主席(会议召集人),莫迟明有身份地位的人肩膀副头部委员;

  薪酬与出口市政服务机构:从三到五。董中朗有身份地位的人,一位孤独董事。、高冠江有身份地位的人、刘文虎有身份地位的人;头部王雪明有身份地位的人、莫迟明有身份地位的人结合,董中朗有身份地位的人将肩膀主席(会议召集人);

  据以取名市政服务机构:从三到五。由孤独董事春雨平郭、高冠江有身份地位的人、董中朗有身份地位的人;头部韩铁林有身份地位的人、莫迟明有身份地位的人结合,春宇平有身份地位的人是主席(会议召集人);

  审计市政服务机构:从三到五。由孤独董事刘文虎有身份地位的人、高冠江有身份地位的人、董中朗有身份地位的人;董事谢静付有身份地位的人、魏光有身份地位的人结合,由刘文虎有身份地位的人肩膀头部委员(会议召集人)。

  打手势的开票坐果是:11票协定,反票0,弃权票0。

  五、从容经过了《论三方合作财政赞助使被安排好土布分部租房子commence 开始的建议》及草案

  公司决议单调的生活4900万元。奇纳河电力进化租房子包围股份有限公司、武汉北国置业家畜股份有限公司合作财政赞助使被安排好土布中楚电力进化房租房子commence 开始(以下略号“以协议约束公司”),穿着:该公司运用钱币基金4,900万元单调的生活,持股规模49%;奇纳河电力进化租房子包围股份有限公司以钱币资产2,499万元单调的生活,持股规模为;武汉北国房租房子家畜股份有限公司钱币基金2,601万元单调的生活,持股规模为。以协议约束公司将开展土布集合商店二期,开采以协议约束躺土布鼓楼区。,躺土布中北部。,论土布南北开展的主轴线。展现用地面积Jovan平方米,工业能力面积10000平方米。,自船上卸下敷用是交换和谐的的下议院用地。。维持以协议约束的开采和扩展,以协议约束公司获得自船上卸下征用1亿元,三方合伙该当按规模财政赞助。。

  拟议公司的基本限制如次:

  公司名字:土布中楚电力进化房租房子commence 开始

  指示地址:土布市鼓楼区和路最早

  法定代理人:黄晓寒

  指示资金:10,000万元

  经纪仔细研究:房租房子综合开采、商品住宅出卖、分裂;资产单调的生活与能处理;房租房子要旨

  求教于;个人财产经纪;个人财产能处理;房屋修饰。(试用)

  请参阅《奇纳河防护报》同有一天。、上海防护报和上海防护市所网站()的《中储开展家畜股份有限公司论三方合作财政赞助使被安排好土布分部房租房子commence 开始公报。》(临2016-013号)

  打手势的开票坐果是:11票协定,反票0,弃权票0。

  六、在流行中的短暂的运用一点点ID的周转资产的法案

  为了向前推筹资实力,增加财务费,向前推公司和单调的生活者的实力,地面奇纳河证监会《股票上市的公司接管指向第2号—股票上市的公司募集资产能处理和运用的接管必需品》、《上海防护市所股票上市的公司募集资产能处理办法(2013年严厉批评)》等互插任命,协定公司短暂的运用5亿元弃置不顾募集资产短暂的追加的公司流动资产,运用最后期限为12个月(自第一追加的清算日起)。。

  请参阅《奇纳河防护报》同有一天。、上海防护报和上海防护市所网站()的《中储开展家畜股份有限公司短暂的资金鼓动起基金公报》(临2016-014号)。

  打手势的开票坐果是:11票协定,反票0,弃权票0。

  本公报。

  中储开展家畜股份有限公司

  董事会

  2016年1月20日

  随函附上简历:

  莫金星,男,出生于1964,硕士学位。肩膀国泰航空公司资深的主管,国际组织工作公司总监,DHL供给链北亚首座执行官、某一能处理设岗,如全球空军头。。奇纳河执行理事、包围首座执行官特殊参赞、首座贸易官,集合商店开展七届家畜股份有限公司副主席。

  卫光,男,出生于1957,硕士学位。上海北区总主管巴特勒(自北地)股份有限公司,天津区总主管、华东地域总主管。在职者奇纳河首座运营官、资深的副总统,中储开展家畜股份有限公司七届董事会董事、副总主管。

  防护信号:600787 防护略号:集合股本合法权利编号:临2016-012号

  中储开展家畜股份有限公司

  超电压董事会四次讨论七次讨论公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的主宰监事保障、给错误的劝告性国务的或有意义的投下,然后其使满足的真相。、真实和完整性承当个人和合作责任。。

  中储开展家畜股份有限公司中西部及东部各州的县议会七届四次讨论预告于2016年1月13日以电子用锉锉方法收回,讨论于2016年1月19日在北京的旧称举行。,讨论由公司公猪肉董事长周晓红女儿掌管。,麝香去3个管理者。,亲自列席讨论的3名监事。讨论的聚集契合使关心任命。,合法无效。讨论经过协商一致经过了以下终结。:

  在流行中的短暂的运用一点点ID的周转资产的法案

  公司使用使成规模弃置不顾资产短暂的追加的任务。, 向前推筹资实力,贬值公司财务费,契合公司整个的合伙的使受益,逗留接管任命第二号股票上市的公司接管、股票上市的公司募集资产能处理办法,它不克感动资金单调的生活的有规律的运作。,向单调的生活者募集资产的限制不注意定相的变换。。协定公司短暂的运用5亿元弃置不顾募集资产短暂的追加的公司流动资产,运用最后期限为12个月(自第一追加的清算日起)。。

  请参阅《奇纳河防护报》同有一天。、上海防护报和上海防护市所网站()的《中储开展家畜股份有限公司短暂的资金鼓动起基金公报》(临2016-014号)

  打手势的开票坐果是:3票协定,反票0,弃权票0。

  本公报。

  中储开展家畜股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2016年1月20日

  防护信号:600787 防护略号:集合股本合法权利编号:临2016-013号

  中储开展家畜股份有限公司

  论三方合作财政赞助使被安排好土布分部

  房租房子commence 开始公报。

  董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性国务的或有意义的投下,然后其使满足的真相。、真实和完整性承当个人和合作责任。。

  要紧使满足情绪:

  单调的生活含义名字:土布中楚电力进化房租房子commence 开始

  ●单调的生活总结:4900万元

  特殊风险预警 无

  一、外商单调的生活概述

  助长公司事情构象转移,增长商号等于,经默想,公司决议单调的生活4900万元(持股规模49%)与奇纳河电力进化租房子包围股份有限公司(以下略号“电建租房子”,持股规模、武汉北国房租房子家畜股份有限公司(以下略号S),持股规模合作财政赞助使被安排好土布中楚电力进化房租房子commence 开始,团结单调的生活开采张婉中储两阶段。维持以协议约束的开采和扩展,土布中楚电力进化房租房子commence 开始存在自船上卸下的推销金亿元及以协议约束进化确需合伙抚养财务赞助的资产,三方合伙该当按规模财政赞助。。这次单调的生活协作草案的签字日期为2016年1月19日,签约色点是奇纳河北京的旧称。。

  这件事情已由78届董事会复核经过。,开票坐果是:11票协定、反票0票、0票弃权,摈除送交合伙大会从容。。

  单调的生活不触及市和有意义的资产重组。

  二、单调的生活草案机构的基本限制

  (一)奇纳河电力进化租房子包围股份有限公司

  1. 基本要旨综述

  电力进化房租房子是CH的使分叉商号。奇纳河电力进化包围股份有限公司执行集合能处理。、跨国的保存大型商号,其事情普及把接地40多个资格和地域。,国内外喜欢良好的名声。,是房租房子行业的十六大央企经过。。电力进化房租房子具有一级资质,信誉评级AAA级。依托有效地资源优势、技术力气、资产维持与信用平台,房租房子开采经纪是电力公司的提取岩芯事情,大举实现跨区域开展战术,面向全国行情,集自船上卸下开采、房租房子开采、个人财产能处理作为单独整个,制造单调的生活下议院、办公楼、传播个人财产、房租房子打烙印于混合运营商,如酒店等多种个人财产。桩股票上市的公司Nanguo房租房子(股本合法权利信号002305)。

  2. 指示登记簿限制

  名字:奇纳河电力进化租房子包围股份有限公司

  寓所:北京的旧称市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层

  商号典型:否则有限责任公司

  法定代理人:夏进

  指示资金:700,000万元

  经纪仔细研究:房租房子开采;商品住宅出卖;房租房子要旨求教于;个人财产能处理。

  3. 公司首要财务指标

  资 产 状 况 表

  单位:亿元

  ■

  经 营 情 况 表

  单位:亿元

  ■

  (二) 武汉北国房租房子家畜股份有限公司

  1.基本要旨综述

  武汉北国房租房子家畜股份有限公司是一家以交换租房子为操纵,单独单调的生活仔细研究广阔的的保存个人财产开采商号,在深圳防护市所上市(信号),具有资格房租房子开采资质。。Nan Guo房租房子已开展成年人的默想与开采。、个人财产开采、商号经纪以图案装饰与资源混合。以交换租房子为导向的Nan Guo房租房子开采战术,单调的生活各式各样的典型的功能,交换租房子开采与经纪,与否则典型的个人财产合作,向前推各类个人财产的等于,创立城市中最具生机的无机单元,自船上卸下等于的继续增长。

  2。指示财产

  名字:武汉北国房租房子家畜股份有限公司

  寓所:武汉市武昌区南湖中央庄园俱乐部

  商号典型:家畜股份有限公司(上市)

  法定代理人:夏进

  指示资金:145,万元

  经纪仔细研究:房租房子综合开采、商品住宅出卖、分裂;个人财产能处理;时新建筑学、修饰材

  布开采、工业和出卖;园林、建筑学修饰工程的设计与破土。

  3.公司首要财务指标

  资 产 状 况 表

  单位:亿元

  ■

  经 营 情 况 表

  单位:亿元

  ■

  Nan Guo房租房子是一家股票上市的公司。,2015个财务数据还没有透露。。

  三、单调的生活含义基本限制

  1. 公司建立的基本限制

  公司名字:土布中楚电力进化房租房子commence 开始

  指示地址:土布市鼓楼区和路最早

  法定代理人:黄晓寒

  指示资金:10,000万元

  经纪仔细研究:房租房子综合开采、商品住宅出卖、分裂;资产单调的生活与能处理;房租房子要旨

  求教于;个人财产经纪;个人财产能处理;房屋修饰。(试用)

  2. 该公司运用钱币基金4,900万元单调的生活,持股规模49%;电力进化与钱币基金2房租房子,499万元单调的生活,持股规模为;奇纳河南方地域房租房子是钱币基金2,601万元单调的生活,持股规模为。

  3. 土布中楚电力进化房租房子commence 开始将开采土布中储二期地块,开采以协议约束躺土布鼓楼区。,躺土布中北部。,论土布南北开展的主轴线。展现用地面积Jovan平方米,工业能力面积10000平方米。,自船上卸下敷用是交换和谐的的下议院用地。。这样以协议约束四周有好多下议院区。,小市站附近地区,小市站3线。,地理位置优胜,该以协议约束场所为单独契合TH的要紧交换以协议约束。,并往将该以协议约束打形成土布市数一数二的城市综合体。

  四、单调的生活协作草案的首要使满足

  甲方:中储开展家畜股份有限公司

  第二方:奇纳河电力进化租房子包围股份有限公司

  丙方:武汉北国房租房子家畜股份有限公司

  1. 在流行中的以协议约束公司建立

   甲乙丙三方拟合作财政赞助新设土布中楚电力进化房租房子commence 开始(以下称“以协议约束公司”)。地面三方,甲方为49%人。、第二方、C党合作财政赞助使被安排好C以协议约束的规模,以协议约束公司指示资金100,000,000元,授予的方法是钱币。,三人一组依法喜欢合伙合法权利。、承当合伙工作。

   以协议约束公司建立后10个任务日内,甲乙丙三方应向以协议约束公司指定的的库存存款结清其各自对以协议约束公司认缴财政赞助的积存(“合伙财政赞助款”),换句话说,甲方题词49的财政赞助额。,000,000元;第二方题词财政赞助额的24。,990,000元;C党认捐26,010,000元。

  2. 自船上卸下推销金结清

   地面以协议约束、公共转帐用锉锉和必需品,自船上卸下获得党应在2015年11月4日在前凑合着活下去1。,330,000,第一000元。足额付至疆土机关指定的存款,实行以协议约束公共结清必需品的结清工作。三方应向自船上卸下机关结清相当的总结。:甲方结清651,700,000元、第二方结清332,367,000元、HK结清345,933,000元。因为该以协议约束是由C/C协会竞赛的现实情形。,地面以协议约束的任命,用锉锉是光屁股卖的。,以协议约束公司建立前,甲方不有着资历,三方协定。:

  2. 第二方、丙方在2015年11月4新来先行依照单方签字的团结竞买接纳商定按规模全额结清本以协议约束1,330,000,第一000元。。即:第二方结清651,700,000元、HK结清678,300,000元。在签署本草案后5个任务日内,甲方将结清,700,000元自船上卸下推销金积存及垫付资产所发生的资产使忙碌费按规模归属第二方、丙方。垫付资产所发生的资产使忙碌费利钱率为7%/年,资产使忙碌工夫从2015年11月4日起至归属之日止。

  2. 竞赛方在见效前应结清的否则费,三方应按2方结清。协定的方法。、垫付、资产退回。

  .3 三方A和第二方按A规模结清的自船上卸下分裂费,三使成规模被款待以协议约束公司合伙借。,并由以协议约束公司依照同期性库存借利钱率及现实使忙碌资产的天数向专款合伙结清相当的专款利钱。

   财政赞助工作和结清工作完成的后,B/C团结会应按以协议约束用手操作自船上卸下指定的事项。。

  3. 次要的未依照本草案或内阁互插主管机关的任命工夫与总结结清自船上卸下价钱和/或拟建立以协议约束公司的指示资金金的,这被以为是违背和约。。退婚方应自退婚之日起10个任务日内。,按迟到的未付积存的15%向违约方结清退婚金,对和约管方形成的损耗超越DEFA的总结,管人所有损耗的抵补。

  4. 争议的处理

   三方未能就争端有意义的问题凑合着活下去共识,以协议约束董事会、合伙会、合伙与专业谈判达成专家暗中不注意凑合着活下去一致看法,甲乙丙三方协定依照必然顺序(包孕国资接管顺序)竞相出高价收买对立方在以协议约束公司的股权,价高者得。

   在实行草案某一时代的,争端与争端发生,每边应由于相互理解的生机勃勃协商。。争议不克不及经过协商处理。,有技能的法院该当送交地皮。。

  五、外商单调的生活对股票上市的公司的感动

  这次公司与奇纳河电力进化租房子包围股份有限公司、武汉北国房租房子家畜股份有限公司合作财政赞助使被安排好土布中楚电力进化房租房子commence 开始契合公司做大做强的开展战术,助长公司事情构象转移,增长商号等于具有要紧意义。。

  本公报。

  中储开展家畜股份有限公司

  董事会

  2016年1月20日

  防护信号:600787 防护略号:集合股本合法权利编号:临2016-014号

  中储开展家畜股份有限公司

  短暂的资金鼓动起基金公报

  董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性国务的或有意义的投下,然后其使满足的真相。、真实和完整性承当个人和合作责任。。

  要紧使满足情绪:

  公司使用弃置不顾资产短暂的追加的营运资产机灵。,该最后期限为12个月(自第一追加的日起计算)。。

  一、筹资资产基本限制

  经奇纳河防护监督能处理市政服务机构《在流行中的审读中储开展家畜股份有限公司非光屁股采行股本合法权利的批》(证监答应[2015]2273号)审读,该公司获准不超越339的非光屁股采行。,972,649股新股票。问题是CH。 12(HK)股份有限公司,全球线 Logistic Properties 股份有限公司(以协议约束公司)指定的以协议约束公司订阅这样问题,发行价钱为人民币/股。。

  地面华阴会计事务所期的CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报道》,短暂拜访 2015 年 11 月 27 日,公司共筹集人民币1元。,992,239, 元,突然成功与发行使关心的费 21,026, 元,现实募集资产净数为人民币。 1,971,212, 元。

  为公认为优秀的公司募集资产的能处理和运用,庇护单调的生活者合法权利,地面使关心法度法规和基金筹集任命, 公司使被安排好了特意存款来筹集资产。,民生防护家畜股份有限公司、奇纳河库存家畜股份有限公司天津河西地区小分支签约三方非常。

  公司高音部筹集弃置不顾资产用于短暂的补货。

  二、单调的生活以协议约束的基本限制

  短暂拜访2016年1月18日,筹资存款均衡为1。,432,508,元,包孕会控诉250,元、置换率高达2015 年 12 月 31 日本公司提早单调的生活募集资产用于单调的生活,521,元、利钱、累计免费总结394,元,突然成功前述的总结后,净进项上升至1。,109,343,元,单调的生活以协议约束的具体使满足如次

  ■

  三、在这场合,we的所有格形式借使成规模弃置不顾资产短暂的追加的流体的。

  为了向前推筹资实力,增加财务费,向前推公司和单调的生活者的实力,地面奇纳河证监会《股票上市的公司接管指向第2号—股票上市的公司募集资产能处理和运用的接管必需品》、《上海防护市所股票上市的公司募集资产能处理办法(2013年严厉批评)》等互插任命,公司决议短暂的运用5亿元弃置不顾募集资产短暂的追加的公司流动资产,运用最后期限为12个月(自第一追加的清算日起)。,专款资产不变更筹集资产的含义。,它不克感动资金单调的生活的有规律的运作。。

  四、这次以使成规模弃置不顾募集资产短暂的追加的流动资产方案的董事会从容顺序然后可能的选择契合接管必需品。

  这次以使成规模弃置不顾募集资产短暂的追加的流动资产事情曾经公司七届八次董事会从容经过,契合奇纳河证监会《股票上市的公司接管指向第2号—股票上市的公司募集资产能处理和运用的接管必需品》、股票上市的公司募集资产能处理办法。

  五、 特殊看法解说

  (1)赞助者物体的收场诗值班人员

  集合股本合法权利这次将使成规模弃置不顾募集资产用于短暂的追加的流动资产,这有助于向前推筹资实力。,贬值财务本钱,不克感动募集资产单调的生活以协议约束的有规律的举行,资产筹集和伤害限制拒绝定相。。同时,集合股本合法权利运用使成规模募集资产短暂的追加的流动资产的方案运用工夫不超越12个月,而且曾经是公司的董事会。、中西部及东部各州的县议会从容经过。,孤独董事协定,依照股票上市的公司筹资能处理办法、《股票上市的公司接管指向第2号——股票上市的公司募集资产能处理和运用的接管必需品》等法规中在流行中的股票上市的公司募集资产能处理的互插任命。

  (二)孤独董事看法

  公司这次运用5亿元弃置不顾募集资产短暂的追加的公司流动资产,运用最后期限为12个月(自第一追加的清算日起)。, 向前推筹资实力,贬值公司财务费,契合公司整个的合伙的使受益,逗留接管任命第二号股票上市的公司接管、股票上市的公司募集资产能处理办法,它不克感动资金单调的生活的有规律的运作。,向单调的生活者募集资产的限制不注意定相的变换。。简言之,we的所有格形式协定用T短暂的追加的营运资产的建议。。

  (三)中西部及东部各州的县议会看法

  公司使用使成规模弃置不顾资产短暂的追加的任务。, 向前推筹资实力,贬值公司财务费,契合公司整个的合伙的使受益,逗留接管任命第二号股票上市的公司接管、股票上市的公司募集资产能处理办法,它不克感动资金单调的生活的有规律的运作。,向单调的生活者募集资产的限制不注意定相的变换。。协定公司短暂的运用5亿元弃置不顾募集资产短暂的追加的公司流动资产,运用最后期限为12个月(自第一追加的清算日起)。。

  六、 互联网网络公报用锉锉

  1、民生防护家畜股份有限公司在流行中的中储开展家畜股份有限公司运用使成规模弃置不顾募集资产短暂的追加的流动资产的打勾看法

  2、孤独董事的看法

  本公报。

  中储开展家畜股份有限公司

  董事会

  2016年1月20日THE_END

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